Lutte contre la fraude en entreprises : la fraude est une problématique inquiétante pour de nombreuses entreprises. Elle est en perpétuelle évolution, augmentation et touche tous les types de sociétés sans aucune exception. Elle prend de très nombreuses formes et elle conduit systématiquement à une augmentation des coûts d’exploitation, des pertes financières, une baisse du moral du personnel et peut même parfois porter gravement atteinte à la réputation des entreprises ciblées.

Lorsqu’un cas de fraude est suspecté ou décelé, il est primordial et crucial de rassembler des éléments de preuve afin de pouvoir déterminer avec certitude s’il existe une intention de tromper et/ou de porter atteinte à la société cible. Pour vous, potentielle victime, la meilleure façon d’aborder ce spectre particulier de la délinquance, est de travailler avec un partenaire professionnel, ayant une formation adaptée à la gestion de ce type d’affaire :

  • Enquêteur certifié
  • Criminaliste
  • Expert en cyber délinquance
  • Analyste criminel
  • Investigateurs OSINT et SOCMINT
  • Techniciens spécialisés en récupération de données numériques
    • Sur différents supports et différents formats
    • Sur supports accessibles
    • Sur supports inaccessibles
  • Graphologue
  • Expert en écriture

L’agence APIS 33 est « le partenaire » dont vous avez besoin. Nous avons l’expérience de très nombreux cas d’enquêtes sur la typologie de la « fraude ».

Lutte contre la fraude en entreprises – Notre équipe :

Nous travaillons en étroite collaboration avec des experts, des criminalistiques, des analystes, des spécialistes du renseignement OSINT (open source intelligence) et SOCINT (social media intelligence). L’expertise combinée de l’ensemble de ces spécialistes permet de vous éclairer sur votre situation à l’instant « T » et prendre les bonnes décisions au bon moment. L’essence même de notre intervention réside dans :

  • L’identification d’un phénomène criminel
  • Identifier un process délictueux
  • Identifier le ou les auteurs des faits
  • Vous accompagner sur la phase judiciaire
    • Mise en forme du dossier
    • Préparation à la stratégie à adopter avec votre conseil
    • Préparation au dépôt de plainte avec ou sans constitution de partie civile
  • Éviter la réitération des faits
    • Process pro actif
    • Formation interne
    • Mise en place d’un référentiel interne

Lutte contre la fraude en entreprises – Notre méthode d’intervention :

Nous sommes une agence agréée par le CNAPS et nos rapports sont recevables en justice, permettant ainsi de faire actionner l’article 700 du Code Civil (remboursement des frais d’enquête). Nous sommes bien évidemment soumis au secret professionnel et nous utilisons des canaux de communications chiffrés. A la réception de la mission, nous évaluons l’enquête afin de pouvoir répondre au mieux à votre demande :

  • Nature des faits
  • Compétences techniques
  • Durée de la mission (montée en puissance par phase)
  • Budget
    • Budget initial
    • Sur les différentes phases
    • Au résultat

Dans un premier temps, après analyse de la situation et des documents fournis, lorsque la stratégie d’intervention sera validée par les différentes parties, plusieurs phases interviendront :

  • Établissement d’un devis
  • Établissement d’une convention d’honoraires
  • Réalisation de la mission
    • Comptes rendus réguliers
    • Phases intermédiaires d’orientations
    • Éléments importants mis à jour
    • Nouvelles orientations

Dans un second temps, lorsque les investigations seront terminées, nous vous remettrons un rapport d’enquête final qui couvrira tous les domaines de l’enquête, et vous fournira :

  • Le déroulement précis de nos investigations
  • Nos conclusions
  • Nos orientations
  • Les nouvelles phases d’enquêtes possible
  • La découverte ou non, de faits connexes, ou de nouveaux faits suspects

Investigations numériques et terrains :

Nos compétences en OSINT et SOCMINT nous permettent de fouiller les sources ouvertes et tenter de découvrir les éléments intéressants votre dossier, tout en sauvegardant les liens et origines des éléments de preuve en utilisant des outils adaptés forensics, permettant ainsi de fournir une analyse et une évaluation détaillées de toutes les informations existantes mises en évidence. Nous effectuerons donc des recherches intensives sur les sources web (internet, deep web, dark web) que nous pourrons couplet avec des enquêtes approfondies sur le terrain afin de collecter des preuves et matérialiser les éléments légaux de la fraude.

Bien évidemment, dans le cadre d’une affaire de lutte contre la fraude en entreprises, toutes les preuves récoltées au cours de nos investigations sont utilisables devant un Tribunal, puisque les moyens utilisés dans le cadre de nos opérations sont légaux, et répondent au strict respect de la réglementation des lois françaises. La légalité de nos investigations est démontrée dans notre rapport, par une documentation minutieuse de chaque étape de l’enquête.

Pour obtenir des résultats concrets et significatifs, nous travaillons de manière systématique et ciblée, en prenant en compte toutes les différentes pièces du dossier et nous les utilisons pour créer un contexte significatif, permettant de gagner en clarté et efficacité sur la situation dans sa globalité. Pour ce faire, nous avons accès à de très nombreuses bases de données nationales et internationales (premium payantes) pour effectuer des recherches sur des personnes et/ou des entreprises. Nous effectuons des requêtes de recherches très ciblées à l’aide du flux de travail ou d’outils spécifiques. Pour ce faire, nous sommes amenés à utiliser des outils très spécifiques comme :

  • Maltego
  • Hunchly
  • IBM i2 Analyst’s Notebook

Lutte contre la fraude en entreprises : vous l’aurez compris, l’agence APIS 33 associée à son réseau de contacts et d’intervenants / experts est à même de répondre à vos interrogations, doutes et/ou suspicions. N’hésitez pas à nous contacter afin d’établir un premier contact :

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